Согласно заявлению МВД Беларуси в Телеграм-канале от 2 июля, запрет криптовалютных пиринговых транзакций предотвратит вывод средств, полученных преступным путем. Власти сослались на высокий уровень киберпреступности в стране, отметив, что с января 2023 года местные правоохранительные органы пресекли деятельность 27 граждан, оказывающих «незаконные услуги по обмену криптовалют». Их общий доход составил почти 22 млн белорусских рублей (около $8,7 млн).
Министерство подчеркнуло, что криптовалютные P2P-сервисы особенно востребованы среди мошенников, обналичивающих украденные цифровые активы, или организаторов преступных группировок. Для предотвращения этой незаконной деятельности, власти Беларуси разрешат физлицам обменивать криптовалюты только через биржи, зарегистрированные в Парке высоких технологий (ПВТ), специальном налогово-правовом режиме Беларуси. Это повысит прозрачность финансовых операций и усилит за ними контроль.
Ведомство также отметило, что благодаря внедрению практики, аналогичной процедуре обмена иностранных валют, мошенникам будет невыгодно реализовывать свои схемы. Однако многие криптовалютные энтузиасты усомнились, что белорусское правительство способно запретить P2P-транзакции с криптовалютами, пожелав ему «удачи в этом деле».
Заявление МВД Беларуси противоречит прошлогоднему заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко, согласно которому в стране не запрещен свободный оборот цифровых активов. Это отмечено в указе о создании специального реестра, куда заносятся криптовалютные адреса, которые могут быть связаны с преступниками.