Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) еще в прошлом месяце обратились к судье Льюису Каплану (Lewis Kaplan) из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка с просьбой отклонить большую часть обвинений против бывшего главы FTX. Защитники утверждали, что некоторые обвинения повторяются.
Также адвокаты попросили Каплана снять с Бэнкмана-Фрида обвинения в мошенничестве, связанные с его предполагаемым использованием активов клиентов FTX для поддержки своих собственных инвестиций через Alameda Research. Они утверждают, что клиенты не видели «экономических потерь» от предполагаемого мошенничества, а сам Бэнкман-Фрид планировал погасить долги на счетах клиентов.
Однако Каплан отклонил ходатайства, назвав их «спорными или необоснованными».
«Подсудимый не прав как с точки зрения фактов, так и с точки зрения закона», — написал Каплан.Бэнкману-Фриду грозит более 100 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным и приговорен к максимальному сроку по всем пунктам обвинения, включая обвинения в мошенничестве в связи с тем, что он и другие руководители FTX использовали миллиарды активов клиентов для собственных инвестиций. В настоящее время он находится под домашним арестом в доме своих родителей.
Судебное слушание по делу Бэнкмана-Фрида назначено на октябрь, хотя его адвокаты также просят отложить разбирательство.
На этой неделе стало известно, что новое руководство FTX подало иск против K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital и их аффилированных компаний с требованием вернуть инвестиции на сумму $700 млн. Согласно иску, Бэнкман-Фрид посетил одно из многих мероприятий, организованных этими компаниями. После этого он вложил около $700 млн в фонды, которыми управляют эти фирмы.