Investing.com — Израиль конфисковал около 190 крипто-аккаунтов на криптобирже Binance начиная с 2021 года, в том числе 2, которые он связывает с «Исламским государством»*, а также десятки других, принадлежащим палестинским фирмам, контактирующим с группировкой ХАМАС, пишет Reuters.
Израильское национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) в начале года конфисковало 2 аккаунта Binance с их содержимым, с целью помешать деятельности «Исламского государства» и ослабить его способность продвигать свои цели, однако на сайте NBCTF нет никаких подробностей ни о стоимости изъятой криптовалюты, ни о том, как аккаунты были связаны с террористической группировкой.
Регулирующие органы во всем мире уже давно призывают к ужесточению контроля над криптовалютными биржами, чтобы предотвратить преступления, начиная с отмывания денег до финансирования терроризма. Конфискация аккаунтов в Израиле стала наглядным примером усилий правительства по практическому преследованию криптовалютных компаний для предотвращения незаконной деятельности.
Binance сообщила на своем сайте, что рассматривает информационные запросы от правительств и правоохранительных органов в каждом конкретном случае отдельно, а также проводит проверку своих пользователей на предмет причастности к терроризму.
Министерство финансов США сообщило в прошлогоднем отчете, что «Исламское государство» получало пожертвования в криптовалюте, которые затем конвертировало в наличные деньги, получая доступ к средствам через криптовалютные торговые платформы.
Что касается другой проблемы — отмывания денег, — то в прошлом году агентство Reuters сообщило, что Binance намеренно сохраняла слабые меры по борьбе с отмыванием денег, и с 2017 года Binance обработала платежи на сумму более $10 млрд для преступников и компаний, стремящихся избежать санкций США.
*Исламское государство — организация, признанная в России террористической и запрещенной
— При подготовке использованы материалы Reuters
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».