Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Преступники стали более изощренными в использовании криптовалют

Крипто 09.12.2020 17:53
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
© Reuters.

Investing.com — Преступники используют криптовалюты для отмывания «грязных денег» и заметания следов все изощреннее: через цифровые кошельки за 2019 год прошли сотни миллионов грязных денег, пишет Reuters.

Исследование компании Elliptic по криминалистической экспертизе цифровых валют обнаружило, что в 2020 году не менее 13% всех доходов от преступной деятельности в биткоинах проходило через конфиденциальные цифровые кошельки, которые затрудняют отслеживание транзакций, по сравнению с 2% в 2019 году.

«Это делает практически невозможным отслеживание средств, особенно если вы выполняете серию транзакций через конфиденциальные кошельки, — сказал доктор Том Робинсон, главный научный сотрудник Elliptic. — Это большая проблема для правоохранительных органов».

Большая часть из $120 тыс. в биткоинах, собранных в результате взлома учетных записей известных пользователей Twitter в июле этого года, проходила через конфиденциальные криптокошельки, как и часть криптоактивов на сумму $280 млн, украденных в сентябре с азиатской биржи KuCoin.

Также компания отметила активное использование преступниками для отмывания средств децентрализованных бирж — цифровых платформ, которыми не управляет ни одна конкретная компания .

Несмотря на анонимный характер транзакций с криптовалютой, они хранятся в публичном реестре, блокчейне, что упрощает правоохранительным органам отслеживание потоков средств. За последнее десятилетие правоохранительные органы стали лучше отслеживать незаконную активность в блокчейн, отмечает изадние.

По данным Elliptic, хотя общий объем незаконной деятельности с криптоактивами в абсолютном выражении за последние годы вырос, на них приходится менее 1% всех цифровых транзакций, по сравнению с 35% в 2012 году.

— При подготовке использованы материалы Reuters

Преступники стали более изощренными в использовании криптовалют
 

Интересное

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Илья Лис
Fen1x 09.12.2020 23:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Так в 2012 году никто и знать не знал про цифровые активы. Откуда такая доля на рынке?
Бегзод Мулладжанов
Бегзод Мулладжанов 09.12.2020 23:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
хороший вопрос
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!