🚀 Акции, выбранные ИИ в июне, взлетели: Adobe +18,1% за 11 дней. Не пропустите выборы июля!Открыть

0,34% – доля незаконных криптоопераций в общем объеме

Опубликовано 19.01.2024, 10:56
BTC/USD
-
USDT/USD
-

На этой неделе генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон в качестве ключевых вариантов использования Bitcoin назвал отмывание денег, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и секс-торговлю. Такой оценки придерживаются все ярые противники цифровых активов, считая их инструментом преступников.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
Однако цепной анализ транзакций адресов, помеченных правоохранительными органами в качестве подозрительных, говорит об обратном. Вчера аналитическое агентство Chainalysis опубликовало отчет, где на долю преступной активности пришлось всего 0,34% от общего объема транзакций.
Источник изображения: chainalysis.com
Если же говорить в абсолютных цифрах, то в 2023 году с помощью криптовалют было осуществлено незаконных операций на $24,2 млрд.
Источник изображения: chainalysis.com
Среди них 61,5% или $14,9 млрд пришлись на переводы для обхода санкций. Здесь преимущественно речь идет об адресах, помеченных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Значительный рост этой статьи пришелся на 2022 год, когда Россия вырвалась на первое место по числу примененных международных санкций.

Если же говорить о «традиционных» видах незаконной деятельности, таких как использование вредоносных программ или мошенничество, то по ним наблюдается сокращение объемов операций с 2021 года. В 2023 году объем по вышеназванной статье сократился на 29,2%, а по хакерским атакам – на 54,3%.

Любопытные изменения произошли и в предпочтениях криптовалюты: до 2021 года включительно основной объем незаконных операций приходился на Bitcoin, а с 2022 года он уступил пальму первенства стабильным монетам. Последние преимущественно использовались как раз для обхода санкций.
Источник изображения: chainalysis.com
В этой связи можно упомянуть недавние претензии Управления ООН по наркотикам и преступности к Tether:

«Правоохранительные органы и органы финансовой разведки в Восточной и Юго-Восточной Азии сообщают, что USDT является одной из самых популярных криптовалют, используемых организованными преступными группировками».
Источник изображения: unodc.org
Tether выступила с критикой отдела ООН, намекнув на недостаточный уровень компетенции:

«Анализ ООН игнорирует отслеживаемость токенов Tether и подтвержденный опыт сотрудничества Tether с правоохранительными органами».
Источник изображения: dune.com
Компания не раз отмечала, что оперативно блокирует подозрительные адреса по первому же официальному запросу от органов правопорядка. На текущий момент в стоп-листе значатся 1254 адреса с общей суммой в $878 млн.

Аналитическая группа StormGain

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.