Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Tether — пустышка? История и итоги расследования

ru.investing.com/analysis/article-200278537
Tether — пустышка? История и итоги расследования
От Мартин Петков   |  24.02.2021 11:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

22 месяца Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) вела расследование о недостаточности обеспечения Tether фиатной валютой и использовании выпуска монет для покрытия возникших финансовых потерь в компании Bitfinex. Хоть Tether и Bitfinex являются дочерними компаниями iFinex, корень проблем связан со сторонней компанией Crypto Capital.

Tether – стейблкоин, привязанный в соотношении 1:1 к доллару США. Для обеспечения стабильности работы системы на банковских счетах компании должны находиться те же объемы фиатной валюты, что и токенов на криптобиржах. В 2018 году регулятор выразил сомнение в обеспеченности Tether долларами США, а прокурорскую проверку спровоцировал кредит в адрес Bitfinex в объеме $850 млн. Было высказано предположение, что необходимые монеты оказались попросту допечатаны. Связь Tether и Bitfinex никогда не афишировалась, однако первой листинг токена провела именно Bitfinex, а последующий кризис с Crypto Capital раскрыл прямую связь двух криптокомпаний.

Источник изображения: coinmarketcap.com
Источник изображения: coinmarketcap.com

С ростом оборотов криптобирже Bitfinex понадобился крупный и надежный финансовый оператор, но в 2017 году банк Wells Fargo (NYSE:WFC) отказался с ней сотрудничать. Тогда руководство обратилось к Crypto Capital, базирующейся в Панаме. Из-за сложности работы с признанными финансовыми институтами в свое время с Crypto Capital работали Binance, Kraken и EXMO. Но именно Bitfinex оказалась заложником ситуации, когда в 2018 году Crypto Capital обвинили в мошенничестве и отмывании средств наркокартелей, а ее счета арестовали в Польше, США и Португалии. 
 
Так как Crypto Capital являлся основным платежным агрегатором для Bitfinex, на его счетах были зарезервированы $850 млн криптобиржи. Арест счетов вызвал острый дефицит ликвидности, а судьба Bitfinex оказалась под угрозой. Чтобы избежать риска банкротства, Bitfinex взяла недостающие средства у Tether, но сделала это скрытно, что вызвало новую волну обвинений. Из-за вмешательства регулятора финансовые отношения пришлось закрепить документально. Впоследствии Bitfinex рассчиталась с Tether, проведя ICO с выпуском токена LEO: за 10 дней биржа собрала $1 млрд. Однако расследование уже было запущено.
 
22 месяца прокуратура вела расследование, было запрошено свыше 2,5 млн документов. Вердикт регулятора: с Tether и Bitfinex снимаются все обвинения, в рамках урегулирования компании должны выплатить $18,5 млн и предоставить квартальные отчеты о степени обеспечения токенов долларами США за последние два года. Пока шло расследование, Bitfinex изменила свою формулировку, добавив к «обеспечению долларовыми резервами» криптоактивы и доходы от кредитования.
 
После выхода новости Bitcoin оборвал февральскую коррекцию ростом на 10% за последние 12 часов.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Важность этой новости сложно переоценить, поскольку подавляющее большинство криптовалютных бирж ведет расчеты в Tether, а его капитализация выросла с $1 млрд в 2016 году до текущих $35 млрд. Отказ от претензий со стороны регулятора благотворно скажется на всем криптовалютном рынке. Тем не менее, в вопросе о степени обеспечения Tether еще не поставлена точка.


Аналитическая группа StormGain

Tether — пустышка? История и итоги расследования
 

Интересное

Алла Медведева
BTC остается в боковом канале Алла Медведева - 03.08.2022

Курс BTC плавно сползает вниз уже шестую сессию подряд, но делает это очень мягко и деликатно, поэтому границы локального «боковика» остаются в силе. В среду торги идут по $23...

Tether — пустышка? История и итоги расследования

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Михаил Петров
Mixa 24.02.2021 12:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Сейчас в комментарии снизу все нам расскажет супераналитик
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!