Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Binance столкнулась с расследованием Минфина и налоговой

Фондовый рынок14.05.2021 14:27
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
© Reuters

Investing.com — Налоговое управление Минюста США и Налоговая служба (IRS) запросили информацию о деятельности крупнейшей криптовалютной биржи Binance Holdings в связи с усилиями по искоренению незаконной деятельности на процветающем, но в целом никем не регулируемом рынке, пишет Bloomberg.

В настоящее время ведется расследование случаев незаконного отмывания денег и налоговых правонарушений, в ходе которого запрошена информация у источников, информированных о работе Binance. В число вовлеченных в расследование должностных лиц входят прокуроры из отдела банковской этики Минюста, который расследует сложные дела, и следователи из прокуратуры США в Сиэтле. По словам анонимных источников, проверка со стороны агентов IRS длится уже несколько месяцев, и они изучают как поведение клиентов Binance, так и ее сотрудников.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также изучает Binance на предмет того, разрешает ли она американцам покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. Напомним, что американским резидентам запрещено покупать такие продукты, если фирмы, предлагающие их, не зарегистрированы в CFTC.

Под руководством Чанпэна Чжао, харизматичного технического директора, Binance обошла конкурентов в США с тех пор, как он стал соучредителем компании в 2017 году, и достигла успеха, пользуясь тем, что ее деятельность находится вне сферы государственного надзора.

Binance зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре, хотя и заявляет, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры. По данным судебно-экспертной фирмой Chainalysis, через Binance прошло больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптовалютную биржу.

Сама компания в лице пресс-секретаря Джессики Юнг открещивается от обвинений в совершении незаконных сделок на ее платформе.

«Мы очень серьезно относимся к своим правовым обязательствам и взаимодействуем с регулирующими и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием надежной программы соблюдения нормативных требований, включая принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями», — заявила Юнг.

Повышенный интерес к криптовалютам в США сыграл свою роль в усилении внимания официальных лиц к деятельности биржи, на том основании, что цифровые валюты используются для сокрытия незаконных транзакций, включая кражи и сделки с наркотиками, а также уклонение американцев от уплаты налогов.

Вследствие таких опасений данная отрасль так пока и не стала мейнстримом, даже несмотря на то, что Уолл-стрит все чаще принимает биткоины и другие токены на фоне глобального инвестиционного ажиотажа.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg

Binance столкнулась с расследованием Минфина и налоговой
 

Интересное

TREASURIES-Доходность остается в узком диапазоне после выхода более слабых, чем ожидалось, данных в США
TREASURIES-Доходность остается в узком диапазоне после выхода более слабых, чем ожидалось, данных в США Reuters - 24.06.2021

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Более слабые, чем ожидалось, данные о заявках на пособие по безработице и заказах на товары длительного пользования удерживают доходность казначейских...

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (3)
Ewgeniy Vetrov
Ewgeniy Vetrov 14.05.2021 16:41
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
ЭТО ФЭЙК ОТ ПРОДАЖНОГО БЛУМБЕРГА там вообще другая была новость изначально о том, что бинанс СОДЕЙСТВУЕТ властям в разбирательстве об отмывании денег ФАКТ - Блумберг получает свои комиссионые от того, на сколько сильное влияние статья окажет на рынок.  Вчера так и было.из за этого fud Сейчас рынок уже все понял и растет дальше. Как всегда народ пугают а сами закупаются)
Sander FD
Sander FD 14.05.2021 15:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Так вот на этом принципе и хотят крест поставить)
Marku Dokato
Marku Dokato 14.05.2021 15:27
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Дак в этом и принцип крипты - не суйте нос не в свое дело - если у вас нет фактов хищения на прямую от человека к человеку - или пальцем на него не показали ,что он украл - что вам тогда надо простите ?
Александр Соболевский
Александр Соболевский 14.05.2021 15:27
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Нужно налоги с прибыли -вот что в первую очередь…ну и происхождение криптоактивов безусловно
Marku Dokato
Marku Dokato 14.05.2021 15:27
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Александр Соболевский  Когда государство выстраивает свою страну так ,чтобы в ней хотели тратить свои деньги- а не уводить в другие места, это и есть успех
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!