Investing.com — Росфинмониторинг совместно с Генпрокуратурой, Банком России и зарубежными коллегами выявили, а Роскомнадзор заблокировал около 350 иностранных сайтов псевдоброкеров, действовавших на территории центральной России.
Об этом рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте Кремля.
По словам Чиханчина, в работе российским ведомствам помогали около десятка стран, в том числе Кипр, Эстония, Финляндия.
«Мы выявили около 350 зарубежных сайтов, и Роскомнадзор заблокировал эти сайты», — сказал он.
Кроме того, служба выявила различные мошеннические компании, которые предлагают возможность быстро заработать деньги. Так, совместно с Генпрокуратурой, МВД и ФСБ «была пресечена деятельность иностранной компаний „Антарес Лимитед“, которая предлагала вложить деньги, инвестировать в криптовалюту».
По словам Чиханччина, в обоих случаях «сидят люди за рубежом, их даже не видят».
«Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке», — уточнил он.
Глава Росфинмониторинга также рассказал, что для борьбы с наркодельцами, которые активно используют электронные системы платежей и криптовалюту, служба совместно с правоохранительными органами и Академией наук (в первую очередь) разработали цифровой сервис, который позволяет анализировать криптотранзакции.
«Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», — сказал глава ведомства.
В этом случае россияне также работают в контакте с зарубежными коллегами, в том числе из Финляндии (финансовая разведка), Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии, Мальты и других стран.
Данный проект находится на контроле у Правительства и должен быть завершен в этом году.
Текст подготовила Александра Шнитникова