Получите скидку 40%
🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

Криптовалютная биржа Bithumb заблокировала аккаунты клиентов из 11 стран

Опубликовано 30.05.2018, 18:21

Investing.com – Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb заблокировала аккаунты клиентов из Северной Кореи, Ирана, Ирака и восьми других стран в рамках борьбы с использованием цифровых валют для отмывания денег и финансирования терроризма.

Эти 11 стран представляют собой регионы высокого риска в рамках Инициативы в отношении несотрудничающих стран и территорий (NCCT), которая была запущена странами G7.

Считается, что страны, входящие в черный список NCCT, не имеют удовлетворительного законодательства в сфере борьбы с отмыванием капитала и преступной деятельностью. Список обновляется на регулярной основе.

Финансовые регуляторы и сотрудники правоохранительных органов во всем мире предупреждают, что криптовалюты стали инструментом организованной преступности и террористических сетей.

Недавно Европейское полицейское ведомство раскрыло международную преступную сеть, которая отмывала деньги от оборота наркотиков через финскую криптовалютную биржу.

Последние комментарии по инструменту

Спонсорам террора не нужна бездуховная крипта.
Но всё же доллар США, является лидером среди инструмента отмывания денег, торговли наркотиками, финансирования терроризма и т.д. Доллар США можно было бы и запретить...
Что не убивает - то делает сильнее.
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.