В местную полицию поступила жалоба от 19-летнего студента из Мумбаи. Он рассказал, что в ноябре прошлого года он позвонил своему другу, чтобы спросить его о торговле криптовалютами. Друг дал ему контакты человека, который якобы разбирается в инвестициях. Когда студент позвонил по указанному номеру, ему сообщили, что цена за один криптоактив составит 87 рупий (около $1). Молодому человеку гарантировалась скидка при покупке криптовалюты на сумму 2 лакха рупий (около $2 319), поэтому он согласился заключить сделку.
Один из обвиняемых назначил студенту встречу, после чего взял у него 2 лакха рупий, пообещав взамен отдать криптовалюту. Однако, получив деньги, он прекратил выходить на связь. После этого студент понял, что его обманули, и направился в полицейский участок для подачи заявления.
Используя записи видеонаблюдения с территории, где молодой инвестор встречался с подозреваемым, полиция смогла отследить и задержать трех предполагаемых мошенников. Во время допроса Мохаммад Субхани Мохаммад Умар Хан (Mohammad Subhani Mohammad Umar Khan), Сахил Мустафа Кереши (Sahil Mustafa Quereshi) и Гуфран Хан (Gufran Khan) сознались в совершении преступления и введении инвесторов в заблуждение. Сейчас все трое находятся под стражей. Полиция продолжает расследовать дело, подозревая, что арестованные могли быть замешаны и в других случаях мошенничества с криптовалютами.
В ноябре индийская полиция начала изучать деятельность криптосхемы, от которой пострадали 320 инвесторов — их потери составили около 23 крор рупий ($2,73 млн). По данным местных СМИ, индийские регуляторы собирались ввести полный за запрет на оборот частных криптовалют из соображений безопасности.