FINTRAC обновил стратегию борьбы с отмыванием через криптовалюты денег, полученных от наркоторговли. Эксперты Центра выявили несколько закономерностей, которые могут сигнализировать об использовании цифровых активов при продаже наркотических средств.
Например, крупные конвертации криптовалют в фиатные деньги с участием недавно созданных учетных записей при одновременном использовании нескольких виртуальных кошельков. В FINTRAC уточнили, что подобная схема применяется преступниками для сокрытия происхождения и движения криптотранзакций до того, как средства будут обналичены или выведены за границу.
Помимо этого, при содействии администраций криптовалютных бирж Центр намерен отслеживать движение депозитов на счетах, связанных с регионами с высоким уровнем риска или ранее отмеченными как подозрительные.
Ранее Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обязала основателя криптовалютной торговой платформы ezBtc Дэвида Смайли (David Smillie) выплатить $18,4 млн за обман инвесторов и мошенничество с цифровыми активами.