В рамках масштабного расследования дела Rainbowex власти также заморозили криптовалютные адреса и банковские счета лиц, причастных к предполагаемому мошенничеству. В расследовании принимала участие аргентинская криптобиржа Lemon, а также аналитики компаний Chainalysis и Qlue. Они предоставили местным властям необходимые данные и техническую поддержку для отслеживания транзакций.
В ходе проверки деятельности Rainbowex аргентинская полиция провела 15 рейдов по всей стране. Задержаны четверо подозреваемых, но несколько человек все еще находятся в бегах. Местные правоохранители сотрудничают с Интерполом для поимки лиц из Малайзии, которые могли стоять за созданием криптосхемы.
Rainbowex обещала инвесторам ежедневную прибыль в 1-2% от вложенных средств или годовую процентную ставку 3500%. По данным правоохранителей, от этой схемы пострадали десятки тысяч людей из города Сан-Педро провинции Буэнос-Айрес, где проживает всего около 70 000 человек.
Согласно аналитической компании Сhainalysis, Аргентина стала лидером по темпам роста крипторынка, обогнав Бразилию, Мексику и Венесуэлу. В мае аргентинские власти сообщили о готовности сотрудничать с Сальвадором, который в 2021 году легализовал биткоин.