Happycoin.club - 20 августа полиция Германии провела широмасштабную операцию по борьбе с отмыванием денег, конфисковав 13 криптобанкоматов и изъяв почти $28 млн. Рейды прошли по всей стране.
По данным издания Reuters, полиция сотрудничала с финансовым надзорным органом Германии (BaFin) и Бундесбанком. Их целью были криптовалютные банкоматы, которые работали без необходимых лицензий, а значит, могли использоваться преступниками для отмывания незаконно полученных средств.
Представители BaFin не раз заявляли, что конвертация евро в цифровые активы или наоборот является коммерческой деятельностью. Соответственно, осуществлять её можно только в соответствии с Законом Германии о работе банков.
Нелицензированные криптобанкоматы потенциально могут быть связаны с финансированием терроризма и преступными схемами, заявили в надзорном органе, так как они обеспечивают анонимность отправителей и получателей цифровых активов.
Теперь операторов незаконных криптовалютных банкоматов ждут судебные разбирательства и наказание. Это может быть крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.
Этим летом власти Германии продали около 50 000 биткоинов, конфискованных у операторов популярного пиратского сайта Movie2k.to в 2013 году. Это решение было раскритиковано сторонниками криптовалют.