GetBlock Magazine - Что произошло? Менее 30% юрисдикций по всему миру начали регулировать криптосектор по состоянию на июнь 2023 года, сообщил президент Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Раджа Кумар. По его мнению, такой низкий уровень внимания к отрасли «требует призыва к действиям». Рекомендации FATF не являются обязательными, однако не соблюдающие их юрисдикции могут столкнуться с изоляцией из-за снижения рейтинга, отражающего прозрачность экономики.
Отчет FATF
Что еще известно? FATF утвердила дорожную карту по усилению внедрения стандартов крипторегулирования в феврале прошлого года. Спустя 12 месяцев группа проанализировала прогресс в различных странах, помощь в составлении отчета ей оказали аналитические блокчейн-компании Chainalysis, Lukka Inc (ранее Coinfirm) и TRM Labs.
В новом отчете отмечается, что многим странам еще предстоит полностью выполнить требования FATF к виртуальным активам и поставщикам связанных с ними услуг для предотвращения их использования в целях незаконного финансирования. Невыполнение этих требований «оставляет значительные лазейки во всем мире, которыми пользуются преступники и террористы», — подчеркнули эксперты.
Ранее в PwC сообщили, что в 2023 году 42 страны ужесточили или начали разработку крипторегулирования.
В феврале FATF понизила рейтинг России в части противодействия подозрительным криптооперациям до уровня «частичного соответствия рекомендациям». В Росфинмониторинге заявили, что причиной стало отсутствие регулирования деятельности криптобирж и обменников. Ранее Турция анонсировала ужесточение AML-правил для криптофирм с целью улучшения рейтинга FATF.