Happycoin.club - Команду блокчейн-проекта Manta Network обвинили в отмывании денег в связи с недавним листингом на южнокорейской бирже Bithumb. Обвинения вызвали обеспокоенность по поводу достоверности информации о проекте и соответствия строгим правилам Южной Кореи по борьбе с отмыванием денег.
Обвинения содержались в твите сторонника DeFi Definalist, который описал серию подозрительных транзакций, связанных с листингом Manta Network на Bithumb. Два миллиона токенов MANTA, нативной криптовалюты Manta Network, были переведены на личный кошелёк представителя Manta по развитию бизнеса в Корее.
Те же два миллиона токенов MANTA были впоследствии депонированы на депозитный кошелёк Bithumb, а это более 75% от общего объёма оборота токенов на Bithumb. Всего через пять минут после листинга на Bithumb цена MANTA взлетела до $230.
Якобы директор по развитию в Корее продал все два миллиона токенов MANTA по ценам, которые в 50–100 раз превышали первоначальную цену листинга. Затем он предположительно конвертировал все доходы в Ethereum, получив 2 094,7 ETH, эквивалентные $5 162 112, и переместил средства на свой личный кошелёк.
Детали транзакции можно посмотреть в обозревателе блокчейна Ethereum, где отражаются все операции представителя Manta Network.
Южная Корея имеет репутацию страны, осуществляющей строгие меры по борьбе с отмыванием денег и проведением финансовых транзакций на реальные имена. Если обвинения, связанные с листингом Manta Network, подтвердятся, это может привести к серьёзным последствиям, в том числе судебным искам и штрафам.
Интересно, что недавно в Manta Network объявили о планах расширить своё присутствие на азиатском рынке, особенно в Южной Корее и Гонконге. Проект открыл филиал в Южной Корее и выделил ресурсы для развития корейского рынка на основе своей токеномической модели.
Кроме того, Manta Network открыла филиалы в Гонконге для расширения сотрудничества с местными разработчиками, предпринимателями и другими заинтересованными группами.