Соблюдение правил, созданных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), позволит Украине соответствовать международным стандартам, заверила директор департамента Юлия Пархоменко. Финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, в противном случае страна рискует попасть в серый или черный список FATF, опасается чиновница.
Действующее законодательство Украины не распространяется на криптовалюты, поскольку в стране пока что нет отдельного закона, регулирующего цифровые активы. В результате деятельность криптовалютных бирж в стране не регулируется.
Сейчас Верховная Рада рассматривает законопроект о комплексном контроле за криптовалютами. По мнению украинской чиновницы, положения законопроекта могут создать необходимые условия для развития криптобизнеса. В случае принятия закон обяжет криптовалютные биржи пройти регистрацию у местного регулятора, выполнять проверку клиентов и сообщать правоохранителям о подозрительных транзакциях.
«Мониторинг операций с виртуальными активами возможен только при условии адекватного регулирования нового рынка. При отсутствии надзора за криптовалютами есть риск, что рынок в стране так и не появится — биржи и другие поставщики услуг виртуальных активов не будут регистрироваться и продолжат работать в тени», — заявила Пархоменко.В прошлом месяце Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела для украинских правоохранителей практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями.