Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) сообщила в суде, что Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) напрямую давал ей поручения по совершению финансовых преступлений. Есть большая вероятность, что именно действия Эллисон по приказу сооснователя FTX и привели к краху биржи.
По словам Эллисон, Alameda Research имела полный доступ к клиентским средствам FTX через «безлимитную кредитную линию». Средства пересылались на банковский счет Alameda.
Кроме того, по указанию Бэнкмана-Фрида Эллисон отсылала банкам финансовую отчетность компании, чтобы Alameda выглядела более платежеспособной. По ее словам, на счета Alameda Research со счетов FTX поступило от $10 до $14 млрд. Средства использовались для выплат кредитов, инвестиций и конвертаций стейблкоинов, а также «других целей».
«Если криптовалюта торговалась дороже на Binance, то мы могли выводить эту монету с FTX и продавать там. Думаю, клиенты не знают об этом. Но в то время я была лишь трейдером», ― рассказала бывший директор Alameda.
Напомним, что Кэролайн Эллисон и сооснователь FTX Гэри Ван (Gary Wang) признали себя виновными в мошенничестве в конце прошлого года.