Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) при несоблюдении требования собирается выписывать компаниям штрафы до 350 000 евро. А также, если верить планам Минфина, руководству компаний может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет.
Пакет поправок уже представлен парламентскому комитету по правовым вопросам. Правительство считает, что благодаря новым правилам Кипр будет соответствовать международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).
Наиболее жесткие наказания за несоблюдение требований к регистрации и работу без лицензии сейчас установлены на Мальте: нарушители могут получить тюремный срок до шести лет и штраф до 15 млн евро.
Ассоциация адвокатов Кипра тоже приняла участие в обсуждении поправок, сделав оговорку: криптовалютные компании с действующими лицензиями из стран Евросоюза по-прежнему обязаны регистрироваться на Кипре. Ассоциация порекомендовала включить в закон принцип Travel Rule, касающийся обмена информацией о клиентах, поскольку сейчас этот принцип не используется в законодательной базе Кипра.
В сентябре израильская торговая платформа eToro зарегистрировалась в CySEC как поставщик криптоуслуг, получив право оказывать их на всей территории ЕС. Ранее, в июле, крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе с кипрского рынка на фоне предъявления судебного иска Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).