Happycoin.club - Члены независимой международной группы журналистов VSquare опубликовали результаты исследования, посвящённого использованию криптовалют преступниками.
Авторы работы изучили данные 1644 эстонских криптокомпаний и выяснили, что десятки из них отмывали деньги, занимались мошенничеством, помогали уклоняться от экономических санкций, а также финансировали нелегальные учреждения и военизированные организации.
По данным корреспондентов, эти фирмы легализовали незаконно полученный доход и выудили у доверчивых инвесторов активы на общую сумму свыше € 1 млрд.
Злоумышленники облюбовали Эстонию из-за:
- Либерального законодательства о цифровых активах;
- Непрофессионализма чиновников, закрывающих глаза на сомнительный персонал стартапов;
- Возможности называть свою организацию «лицензированным провайдером услуг в Евросоюзе».
Будучи сантехником по образованию, он ничего не смыслил в цифровых активах и не пытался разобраться, откуда его предприятия получают миллионы евро.
После того, как в прошлом году власти Эстонии начали ужесточать контроль за криптоиндустрией, мошенники переместили бизнес в расположенную неподалёку Литву, в которой сейчас открыто свыше 800 криптокомпаний.