По версии ГСУ СКР, речь идет о преступной группе, в которую, помимо Губина, входили его начальник Марат Тамбиев и следователь Кристина Ляховенко. Тамбиев был задержан ранее по обвинению в получении взятки в размере 1 032 BTC (1,6 млрд рублей). Однако Дмитрий Губин скрывается за рубежом, поэтому все следственно-судебные действия с ним проводятся заочно.
Губин заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 (получение взятки в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий) УК РФ. 17 августа его объявили во всероссийский розыск, а 25 сентября ― в международный. После получения постановления об аресте Губина сможет разыскивать и Интерпол.
Правоохранители заявляют, что три следователя организовали преступную группу и получали взятки в крупном размере от фигурантов различных уголовных дел. Тамбиев с подчиненными обвиняется в 14 эпизодах. Посредником же выступал адвокат Роман Мейер — следователи насчитали 13 эпизодов. Также Губин и Ляховенко сознательно не приняли меры по конфискации свыше 5 200 BTC у хакерской группы Infraud Organization.
Как сообщалось ранее, бывший сотрудник ФСБ Максим Жижкун получил пять лет тюрьмы за то, что украл 25 млн рублей, в том числе в криптовалюте, у находящегося под следствием хакера.