Binance помогла полиции Таиланда конфисковать 277 млн долларов у криптомошенников От GetBlock Magazine

«Экономика США выбирается из ямы»: BlackRock предупредил о волатильности рынка

Binance помогла полиции Таиланда конфисковать 277 млн долларов у криптомошенников

Опубликовано 03.10.2023 17:10 Обновлено 03.10.2023 17:35

Сохранено. См. Закладки.

Вы уже сохранили эту статью в Закладки

Binance помогла полиции Таиланда конфисковать 277 млн долларов у криптомошенников

BNB/USD

+0,85%

Добавить/Убрать из портфеля

GetBlock Magazine - Что произошло? Представители криптобиржи Binance рассказали о своем участии в операции Королевской полиции Таиланда по ликвидации транснациональных мошеннических организаций, нацеленных на кражу цифровых активов. По итогам сотрудничества были арестованы ключевые фигуранты и конфискована большая часть активов на сумму 277 млн долларов.

Пресс-релиз

Что еще известно? В операции также участвовали представители Управления внутренней безопасности США (HSI), ее целью стала поимка организаторов криптовалютных афер методом, получившим название «Забой свиней» (Pig Butchering), жертвами которых стали тысячи жителей Таиланда.

«Забой свиней» нацелен в первую очередь на неопытных инвесторов, в рамках этой схемы злоумышленники с помощью социальной инженерии втираются в доверие потенциальным жертвам, имитируя дружеские или даже романтические отношения, чтобы затем порекомендовать вложить средства на подконтрольную криптоплатформу с целью их кражи.

В ходе операции Binance предоставляла правоохранителям данные о перемещении украденных криптоактивов, что позволило задержать пятерых ключевых фигурантов дела в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удонтхани, а также наложить арест на незаконно приобретенное имущество, включая 16 объектов элитной недвижимости, 12 автомобилей высшего класса и $440 000 наличными. За получением компенсаций уже обратились более 3200 пострадавших.

В полиции Binance поблагодарили за помощь, назвав ее важным союзником в борьбе с киберпреступлениями.

В Binance подчеркнули, что в последние годы вкладывают значительные средства в развитие подразделения комплаенса и расследований. В него входят бывшие сотрудники финансовых регуляторов, аналитических блокчейн-компаний и правоохранительных органов с опытом расследования киберпреступлений.

Кроме того, за последние три года Binance выполнила более 103 000 запросов правоохранительных органов и оказала им содействие, ответив в среднем за три дня, что быстрее, чем у большинства традиционных финансовых учреждений.

Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine

Интересное

Комментировать

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

Размещение ссылок, рекламы и спам;
Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
Разжигание межнациональной и расовой розни;
Комментарии, состоящие из заглавных букв;
Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Я прочитал и принимаю правила комментирования на Investing.com.

Я согласен

Ваш комментарий

Вы действительно хотите удалить этот график?

Удалить Отмена

Опубликовать

Опубликовать также в :

Заменить данный график на новый?

Заменить Отмена

1000

Правила дискуссии

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.

<div id="comment">
				<div class="comment js-comment" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
    <div class="mainComment js-content">
       <div class="commentInnerWrapper">
        <a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody">
                					<span class="commentUsername">
                    	<a href="{userLink}" class="js-user-link js-user-name">{username}</a>
					</span>
                                <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">Сейчас</span>
                <div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>Поделиться</a>
		</div>

<div class="js-option addRow follow">
            <div class="js-follow-post-button" data-reg_ep="follow comment">
                <span class="alertfollowIcon middle"></span>Подписаться на пост            </div>
            <div class="js-unfollow-post-button displayNoneImp">
                <span class="alertUnfollowIcon middle"></span>Отписаться от поста            </div>
        </div>

<div class="addRow js-option save"  data-reg_ep="save comment">
		<a href="javascript:void(0);" class="js-save-item-btn" data-item-type="comments" data-item-id="{commentID}">
			<i class="saveItemBigIcon middle"></i>
			Сохранить		</a>
	</div>
	<div class="addRow saveItemsConfirmation noHover displayNone js-saveItemResult">
		
<div class="content js-saveItemSuccess displayNone">
	<span class="mediumGreenSuccessIcon"></span><span>Сохранено. См. <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">Закладки</a>.</span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
<div class="content js-saveItemAlreadySaved saveItemAlreadySaved displayNoneImp">
	<span>Вы уже сохранили этот комментарий в <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">Закладки</a></span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
	</div>

<div class="addRow shareButtons js-sharePopup displayNone">
			<div class="js-shareComment"><span class="js-shareCommentSpan"></span></div>
		</div>
	</div>
</div>
                 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>Ответ автора</div>             </div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="commentBigChart js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
					<img src="https://d7-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">Ответ</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="Согласен"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="Не согласен"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

<div class="reportComment js-flag float_lang_base_2">
                            <a href="javascript:void(0);" id="commentFlag_{commentID}">
                                <span class="reportCommentIcon middle"></span><span class="inlineblock middle">Пожаловаться</span>
                            </a>
                        </div>
                    				</div>
					</div>
	   </div>
	</div>
	</div>			</div>
			<div id="reply">
				
    <div class="commentReply js-comment js-comment-reply" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
		<div class="commentInnerWrapper"><a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody js-content">
            				<span class="commentUsername">
					<a href="{userLink}" class="commentUsername js-user-link js-user-name" onMouseOver="">{username}</a>
				</span>
                        <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">Сейчас</span>
			 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>Ответ автора</div> 			<div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>Поделиться</a>
		</div>

</div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="replyBigChart displayNone js-comment-chart">
					<img src="https://d7-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
				<span id="commentSmallChart{commentID}" class="commentSmallChart pointer js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
                    <img src="https://d7-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImageSmall}" width="116" height="52" alt="{commentAlt}">
                    <span class="chartMagnifyOverlay displayNone"></span>
                    <span class="searchGlassIcon chartMagnify displayNone"></span>
                </span>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">Ответ</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="Согласен"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="Не согласен"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

Вы действительно хотите удалить этот график?

Удалить Отмена

Опубликовать

Заменить данный график на новый?

Заменить Отмена

1000

Правила дискуссии

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Я считаю, что данный комментарий:

является рекламой или спамом

содержит оскорбление

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.

Нефть Brent	75,69	+1,64	+2,21%
Нефть WTI	71,03	+1,69	+2,44%
Золото	2.016,45	-29,95	-1,46%
Серебро	23,422	-0,637	-2,65%
Платина	920,55	+8,55	+0,94%
Палладий	948,53	-32,67	-3,33%
Природный газ	2,567	-0,018	-0,70%

EUR/USD	1,0745	-0,0047	-0,44%
USD/RUB	91,8975	-0,2025	-0,22%
EUR/RUB	98,707	-1,056	-1,06%
GBP/USD	1,2534	-0,0056	-0,44%
USD/TRY	28,9753	+0,0543	+0,19%
USD/JPY	144,88	+0,76	+0,53%
AUD/USD	0,6565	-0,0036	-0,55%

РТС	1.054,28	+3,07	+0,29%
Индекс Мосбиржи	3.079,99	+6,36	+0,21%
US 500	4.584,1	-1,5	-0,03%
Dow Jones	36.123,02	+5,64	+0,02%
DAX	16.759,22	+130,23	+0,78%
FTSE 100	7.554,47	+40,75	+0,54%
Индекс USD	104,092	+0,588	+0,57%

Сбербанк	264,98	-0,14	-0,05%
Газпром	161,82	-1,56	-0,95%
Норникель	16.788,0	-124,0	-0,73%
ЛУКОЙЛ	7.153,0	+61,0	+0,86%
Яндекс	2.360,0	+10,2	+0,43%
Tesla	242,12	-0,52	-0,21%
Apple	194,42	+0,15	+0,08%