📈 Настроены на серьезные инвестиции в 2025 году? Сделайте первый шаг, купив InvestingPro со скидкой 50%Принять предложение

Со счета подозреваемого в отмывании денег неизвестный вывел криптоактивы на $3 млн

Опубликовано 03.10.2023, 12:26
Со счета подозреваемого в отмывании денег неизвестный вывел криптоактивы на $3 млн

По данным Департамента по коммерческим вопросам (CAD) полиции Сингапура, неизвестное «заинтересованное лицо» похитило 3,8 млн сингапурских долларов (около $2,8 млн) со счета гражданина Турции Ванга Шуйминга (Vang Shuiming) на бирже Binance через два дня после его ареста.

«Собранная информация позволяет предположить, что перемещение активов осуществлялось заинтересованным лицом после ареста обвиняемого. Полиция также разыскивает беглого брата Ванга и еще двух человек, причастных к схеме», — заявили в полиции.

Ванг был задержан в августе по подозрению в отмывании незаконно полученных средств после серии рейдов полиции Сингапура. В результате правоохранительные органы конфисковали криптоактивы на сумму более 2,4 млрд сингапурских долларов (около $1,7 млрд).

Ранее Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) наложило 9-летний запрет на деятельность сооснователей обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) из-за нарушения закона о ценных бумагах.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)