По данным Министерства юстиции США, Марко Руис Очоа (Marco Ruiz Ochoa) был генеральным директором IcomTech в 2018-2019 годах. Создатель IcomTech обещал инвесторам ежедневную прибыль от инвестиционных продуктов компании, которая якобы занимается майнингом и торговлей криптовалютами. Промоутеры проекта организовывали роскошные выставки и разные общественные мероприятия по всему миру, чтобы привлечь клиентов. Компания также выпустила собственный токен под названием Icom.
Однако прокуратура утверждает, что на самом деле компания не занималась майнингом, а инвесторы не могли вывести прибыль, которую они видели на балансе в своих учетных записях. IcomTech обанкротилась в 2019 году. В конце прошлого года Минюст США обвинил создателей криптовалютной схемы IcomTech в мошенничестве и отмывании денег, а в мае против Очоа и других руководителей IcomTech подала в суд Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Очоа грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
«То, что преступник признал вину, доказывает, что мы преследуем всех тех, кто пытается использовать криптовалюты для совершения мошенничества», — заявил генеральный прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams).
Очоа признал себя виновным на следующий день после того, как суд приговорил сооснователя криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Родригеса (Pablo Rodriguez) к 12 годам тюрьмы. Постановление было вынесено в суде Южного округа Нью-Йорка, но другим судьей.