🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

Биржу Binance обвинили в помощи клиентам в обходе процедуры KYC

Опубликовано 31.07.2023, 19:41
Биржу Binance обвинили в помощи клиентам в обходе процедуры KYC

Happycoin.club - Связанные с Binance люди подтвердили, что сотрудникам службы поддержки и других подразделений приказано помогать клиентам, пытающимся избежать прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC) и уклоняющимся от борьбы с отмыванием денег (AML).

Сообщается, что существуют специальные документы, посвящённые тому, как помочь клиентам уклониться от правил, а сотрудникам предложить пользователям ограниченный доступ для использования рынка P2P и внесения криптовалюты.

Эти обвинения против Binance далеко не новые — в январе этого года об этом писали журналисты Reuters. Тем не менее, эта информация считается более подробной.

Команда самой торговой платформы продолжает отрицать, что сотрудников когда-либо просили помочь клиентам обойти законы KYC/AML или помочь им найти лазейки в правилах и положениях.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.