По сообщению Bloomberg News, Министерство финансов США в настоящее время проводит расследование в отношении JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). из-за его деловых отношений с Ocean Leonid Investments Ltd., хедж-фондом, связанным с иранским нефтетрейдером Хоссейном Шамхани. Расследование сосредоточено на том, соблюдал ли нью-йоркский банк нормативные требования в отношениях с клиентом, деятельность которого была приостановлена финансовой свободной зоной Дубая.
Расследование, находящееся на начальной стадии, было инициировано после публикации 24.10.2022 отчета, в котором Ocean Leonid был идентифицирован как хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве, предположительно управляемый Шамхани. Сообщается, что JPMorgan, наряду с ABN Amro Bank NV и Marex Group Plc, предоставляли кредитное плечо Ocean Leonid.
И JPMorgan, и Минфин США отказались комментировать текущее расследование. Аналогично, представители Ocean Leonid и Шамхани, к которому обратились через его адвоката, не предоставили никаких заявлений.
Ранее представитель Ocean Leonid опроверг утверждения о причастности Шамхани к хедж-фонду, что также подтвердил адвокат Шамхани, отрицая какую-либо связь между Шамхани и компанией.
Источники указывают, что в настоящее время JPMorgan не обязан разрывать связи с Ocean Leonid, поскольку ни компания, ни Шамхани не находятся в санкционных списках. Расследование Минфина в первую очередь касается действий Шамхани, хотя также рассматривается возможность нарушений соответствия в банке. Федеральная резервная система аналогичным образом оценивает подверженность западных финансовых учреждений сети Шамхани, но не сделала заявлений по этому поводу.
Американские правила требуют, чтобы банки в пределах юрисдикции США проводили тщательную проверку клиентов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также сообщали о любой подозрительной деятельности властям. Такие агентства, как Управление контролера денежного обращения и Федеральная резервная система, отвечают за обеспечение наличия у финансовых учреждений надежных систем для соблюдения этих юридических обязательств.
Стоит отметить, что отец Шамхани, Али Шамхани, старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, был подвергнут санкциям 29.01.2020 Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США за его значительную роль в оборонной политике Ирана и координации различных национальных мероприятий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.