Reuters рассказал, почему России не удается извлечь выгоду из роста цен на нефть
Американские регуляторы усиливают меры по выдавливанию криптовалютного сектора из традиционной финансовой системы. Вслед за закрытием криптодружественных банков досудебную претензию получили биржи Kraken, Coinbase (NASDAQ:COIN) и Binance. В отношении последней переговоры зашли в тупик – в суд сперва подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а теперь и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Во многом претензии SEC перекликаются с CFTC: обслуживание американских клиентов в обход политик KYC и AML, умышленное нарушение законов по работе с ценными бумагами/товарными опционами, манипулирование рынком, смешивание средств клиентов и компании, зависимость Binance.US от воли генерального директора Чжанпэн Чжао (CZ) и т.д.
Новым и наиболее серьезным среди широкого списка обвинений является раскрытие схемы по выводу клиентских средств на счета подконтрольных компаний (Sigma Chain приобрела яхту за $11 млн) и на личный счет CZ (как минимум $62,5 млн).
SEC требует в судебном порядке аннулирования полученных незаконным путем доходов, выплате штрафов и компенсаций, а также полного запрета деятельности Binance и CZ на территории США.
Стремление надзорных органов выдвинуть претензии к Binance от своего имени демонстрируют не только потенциальное злоупотребление CZ доверием инвесторов, но и проплешины в нормативно-правовой базе. Так, CFTC в иске признает BUSD, ETH, LTC товаром, а SEC – ценными бумагами. При этом ни один из регуляторов до сих пор не раскрыл критериев по наделению криптовалют тем или иным статусом.
Председатель SEC Гэри Генслер в одном из интервью высказался, что все криптовалюты являются ценными бумагами, за исключением Bitcoin. Что касается судебных документов, то, по подсчетам Cointelegraph, к ценным бумагам SEC причисляет 61 токен. Свежедобавленными являются: Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity и Coti.
Неразбериха вокруг статуса криптовалют открывает дорогу новым искам в отношении остальных участников рынка. В первую очередь это касается крупнейшей в США Coinbase, которая уже игнорирует досудебную претензию и готовится отстаивать в суде право на предоставление стейкинга. Расширение SEC списка ценных бумаг позволяет инкриминировать криптобирже нарушение закона, в том числе из-за отсутствия лицензии участника рынка ценных бумаг.
Часть финансистов поддерживают регуляторов в желании загнать криптовалютную отрасль в угол, другие же отмечают риск отставания США в перспективной отрасли и отток капитала и инвестиций в криптодружественные юрисдикции.
Безусловно, в случае проигрыша Binance рынки столкнутся с новым потрясением, однако судебное разбирательство может продлиться не один год. Например, SEC с 2020 года судится с Ripple, пытаясь наделить XRP статусом ценной бумаги. Решение по этому делу ожидается в течение текущего года.
Аналитическая группа StormGain