Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении сотрудников инвестиционного подразделения в России по подозрению в отмывании денег.
В среду немецкий деловой еженедельник Manager Magazin написал о возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank. Журналисты издания, ссылаясь на некие источники в банке, утверждали, что сотрудники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Неназванные инсайдеры, на которых ссылается еженедельник, рассказали, что речь шла о суммах в сотни миллионов евро.
Как отмечает Manager Magazin, происхождение денег, полученных от клиентов российского Дойче банка, должным образом не проверялось. "Если бы банк проверял происхождение денег согласно своей обычной процедуре, подобных сделок никогда бы и в помине не было", - заявил изданию источник.
По информации Manager Magazin, проверку деятельности московского представительства будет курировать штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте, куда уже направлены эксперты отдела внутренних расследований из Лондона и Нью-Йорка.
"Как сообщалось ранее, мы временно отстранили от работы несколько сотрудников Дойче банк Москва до получения результатов внутренней проверки. Мы остаемся приверженными международным принципам по выявлению и борьбе с подозрительными операциями, поэтому предпринимаем все усилия в этом направлении в случае выявления фактов сомнительной деятельности", - сказал "Интерфаксу" представитель российского Дойче банка.
Германское Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) подтвердило, что осведомлено о случившемся.