ЛОНДОН (Рейтер) - Royal Bank of Scotland сообщил в понедельник, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и другие регуляторы запросили информацию относительно предполагаемого участия кредитора в глобальной схеме отмывания денег.
В заявлении RBS говорится, что банк ответил на запрос FCA и готовится отправить ответы другим регуляторам.
Ранее в марте Рейтер сообщал о расследовании Молдавией предполагаемой схемы отмывания российских денег, в рамках которой через молдавскую финансовую систему в 2011-2014 годах было выведено $22,3 миллиарда. По данным молдавских следователей, в схеме участвовали российские подставные компании, которые принимали фиктивные кредиты от офшорных компаний, базирующихся в Великобритании.
Британские законодатели на прошлой неделе попросили местные регулирующие органы проверить утверждения в сообщениях газет о том, что банки Великобритании, включая RBS, HSBC и Standard Chartered (LON:STAN), были в числе кредитных организаций, которые не отклонили подозрительные денежные переводы.
(Эндрю Макаскилл. Перевела Вера Сосенкова)