НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Французский банк Credit Agricole SA (PA:CAGR) согласился выплатить американским властям $787 миллионов за урегулирование дела о нарушении санкционных ограничений против Ирана, Судана и других стран, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
О соглашении, скорее всего, будет объявлено во вторник, добавил он.
Другой источник сообщил, что власти США согласились отсрочить уголовное преследование.
По условиям подобных соглашений, банки должны находиться под усиленным контролем в течение определенного периода, обычно трех лет. При нарушении договора против них могут быть выдвинуты обвинения.
По словам первого источника, Credit Agricole обвинялся в нарушении санкций относительно Ирана, Судана, Мьянмы и Кубы в период с 2003 по 2008 год. С 2009 года около 10 банков, в основном европейских, выплатили американским властям $14 миллиардов за подобные нарушения. Они осуществляли денежные переводы в Иран и другие страны из санкционного списка через свои филиалы в США.
Источники сообщили Рейтер, что расследование также ведется в отношении итальянского UniCredit (MI:CRDI) SpA, французского Societe Generale (PA:SOGN) и немецкого Deutsche Bank AG (DE:DBKGn).
(Карен Фрейфелд. Перевела Марина Боброва)