Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Объединенный национальный банк" (ООО, рег. № 2074, г. Нижний Новгород), сообщила пресс-служба ЦБ РФ..
Лицензия отозвана с 6 октября.
Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Объединенный национальный банк" не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России в "Объединенный национальный банк" назначена временная администрация.
"Объединенный национальный банк" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов физических лиц в банках РФ.
Согласно данным отчетности, по величине активов "Объединенный национальный банк" на 1 сентября занимал 622-е место в банковской системе Российской Федерации.