ВАШИНГТОН (Рейтер) - Министерство юстиции США в четверг подало два иска о наложении ареста на имущество стоимостью $70 миллионов в Техасе и Кентукки, которое, согласно ведомству, два украинских олигарха купили на незаконно присвоенные деньги подконтрольного им банка.
Федеральные прокуроры сообщили в суде Майами, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов украли миллиарды долларов из ПриватБанка, которым они владели.
Американские прокуроры сообщили, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получали мошеннические кредиты и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета фиктивных компаний в кипрском отделении ПриватБанка, прежде чем перевести деньги в США.
Прокуроры сообщили, что Национальный банк Украины в 2016 году установил, что олигархи, предположительно, похитили из ПриватБанка более $5 миллиардов. ПриватБанк был национализирован украинскими властями после того, как в 2016 году были обнаружены предполагаемые махинации.
Прокуратура сообщила, что двое сообщников олигархов в Майами создали сеть предприятий для отмывания похищенных денег. Часть денег потратили на покупку недвижимости и компаний в Луисвилле, Кентукки и Далласе, которые министерство юстиции теперь намерено конфисковать, сообщили прокуроры.
Министерство юстиции сообщило, что Кливлендское отделение ФБР, Служба внутренних доходов и погранично-таможенная служба ведут расследование.
Адвокат из Филадельфии Брюс Маркс, представляющий интересы Коломойского, отказался от комментариев. Рейтер не смог установить, есть ли адвокат у Боголюбова.
(Марк Хосенбол; Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)