Investing.com — Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит, против которого ранее применили амнистию капитала, подал заявление о краже почти 300 млн руб. с его арестованных счетов. С копией документа ознакомился РБК.
Из заявления бизнесмена следует, что на момент ареста в декабре 2016 года на каждом из его семи счетов было по 42 млн руб., а общая сумма составляла 294 млн руб. Со слов источников агентства, о пропаже средств стало известно еще в ноябре 2018 года. Тогда бизнесмен развелся с женой Галиной. Когда они занимались разделом имущества, выяснилось, что на счетах осталось около 136 000 руб.
Таким образом, речь идет о пропаже в конце прошлого года 293,864 млн руб. Однако заявление было подано только в конце сентября 2019-го. В документе бизнесмен попросил возбудить уголовное дело о краже в особо крупном размере.
>> ФСБ впервые применила амнистию капитала против бизнеса
В сентябре 2019-го Investing.com также сообщал, что ФСБ в первый раз применила декларацию бизнесмена — Израйлита, которую он подал для амнистии капитала, в уголовном деле против него. Предпринимателя арестовали в декабре 2016 года и завели против него уголовные дела. Как утверждает обвинение, Израйлит входил в преступную группировку, экономившую на поставках некачественных труб при строительстве порта. Выгоду в виде полученных в итоге 93 млн руб. ее участники вывели за границу.
После ареста Израйлита ФСБ выяснило, что незадолго до этого предприниматель, узнав о делах в его отношении, подал декларацию об амнистии. Следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС, и в марте 2017 года декларация оказалась в руках силовиков.
Содержание декларации легло в основу обвинительного заключения: в середине 2016 года Израйлит задекларировал иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. У одной из этих компаний, Midwest Marketing Limited, предприниматель якобы собирался купить свою же яхту, считает обвинение. Так он хотел объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, но затем расторг договор купли-продажи.
Декларация об амнистии позволила силовикам обвинить бизнесмена в выводе средств за границу по подложным документам (статья 193.1 Уголовного кодекса), легализации полученных преступным путем средств (статья 174.1 УК) и в особо крупном мошенничестве (статья 159 УК).
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom