Два крупных британских банка - HSBC Holdings (LON:HSBA) Plc и Standard Chartered (LON:STAN) Plc - угодили в ловушку, работая с китайской технологической компанией Huawei Technologies Co., находящейся в последнее время в сложной ситуации, пишет газета The Wall Street Journal.
Ранее в этом месяце власти Канады арестовали главного финансового директора Huawei Ванчжоу Мэн, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана. Ванчжоу Мэн работала в холдинговой компании Huawei, которой принадлежала гонконгская фирма Skycom Tech, имевшая бизнес в Иране.
По данным источников WSJ, Минюст США обвиняет 46-летнюю Ванчжоу Мэн в том, что она вводила в заблуждение банки, скрывая от них информацию о связях Huawei со Skycom Tech.
Таким образом, банки, осуществлявшие расчеты по операциям Huawei, могли невольно нарушать режим санкций в отношении Ирана.
Обычно от банков требуется собрать информацию у клиентов относительно их бизнеса и финансовой деятельности, а также провести дополнительные проверки клиентов, которые могут считаться рискованными.
Минюст не предъявляет никаких обвинений банкам, в судебных документах они, наоборот, выставляются жертвами, пишет WSJ.
В судебных документах упоминается еще, по крайней мере, три глобальных банка, введенных в заблуждение относительно связей Huawei и Skycom Tech сотрудниками китайской компании, отмечают источники.
Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Как сообщалось, власти Китая в минувшую субботу вызвали американского посла в КНР, чтобы потребовать от США отозвать ордер на арест Ванчжоу Мэн.
Канадский суд проведет слушания по делу Ванчжоу Мэн в понедельник.