Commerzbank AG (XETRA:CBKG) заплатит не менее $1,4 млрд за урегулирование претензий американских госорганов разного уровня в связи с обвинениями в нарушении санкций и отмывании денег, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, стороны близки к соглашению, официальное объявление может быть сделано уже в марте.
Согласно данным информированных источников, второй по величине банк Германии согласился заплатить штрафы за то, что осуществлял сделки с Ираном, Суданом, Кубой и другими странами вопреки санкциям США. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.
Претензии против Commerzbank выдвинули министерство юстиции США, прокуратуры нескольких округов в Нью-Йорке, Федеральная резервная система и ряд руги ведомств.
Летом 2014 года в рамках этого расследования США оштрафовали крупнейший французский банк BNP Paribas (PARIS:BNPP) SA на рекордные $8,9 млрд. Под следствием также находятся другие европейские банки - Deutsche Bank AG (XETRA:DBKGn), французские Credit Agricole SA (PARIS:CAGR) и Societe Generale (PARIS:SOGN) SA, итальянский UniCredit (MILAN:CRDI) SpA.
Commerzbank в 2011 году выплатил властям США $175 тыс. за нарушение положений о контроле кубинских активов.