В соответствии с политикой банка и требованиями регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться, говорится в письме. Поэтому банк может потребовать от правительства дополнительную документацию. "Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы", сказано в письме Deutsche Bank, "может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения". Банк попросил российское правительство связаться с ним: если этого не произойдет в течение 30 дней, банк может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. Получается, что срок ответа истек еще в июле.
Представитель Минфина подтвердил получение письма, но детали комментировать отказался. Он добавил, что аналогичных "запросов от других банков не поступало".
Два чиновника финансово-экономического блока сообщили, что правительство ответ направлять не стало. Но они добавили, что и от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало.
Представитель Deutsche Bank в ответ на вопросы "Ведомостей" сообщил, что "регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур".