От России в Страсбурге в Совете Европы присутствовали представители МВД, Генпрокуратуры, МИД, Центробанка, ФТС, Минкомсвязи и Роскомнадзора.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин говорил в начале сентября, что РФ может столкнуться с трудностями при защите отчета на фоне сложной геополитической обстановки.
"Несмотря на внешнеполитические факторы, МАНИВЭЛ подтвердил приверженность стандартам ФАТФ, продемонстрировав объективный, непредвзятый подход при обсуждении нашего отчета. Проделанная за последние годы серьезная законотворческая работа по приведению российского антиотмывочного законодательства в соответствие с международными стандартами получила положительную оценку Европейского сообщества", - говорится в сообщении.
Для этого был принят федеральный закон (134-ФЗ) и запущен механизм его действия. Он устранил основные замечания ФАТФ и МАНИВЭЛ. Кроме того, в России было введено понятие бенефициарного владельца и установлены обязанность и требования к его идентификации.
В РФ также появился механизм блокирования денежных средств и имущества, а также закрепление обязанности финансовых учреждений применять меры по замораживанию по соответствующим основаниям. Снижен с 20% до 10% размера пакета акций кредитной организации, при приобретении которого требуется согласие ЦБ. Исключено пороговое значение легализованных денежных средств. К составу предикатных преступлений отнесены правонарушения в сфере валютного, налогового и таможенного законодательства.
Основные вопросы к делегации касались процедуры замораживания активов террористов, объемов блокированных в соответствии с требованиями Резолюции СБ ООН 1267 средств, а также мер, направленных на обеспечение прозрачности бенефициарного владения. Особый интерес у участников вызвал механизм применения в России положений рекомендации 6 ФАТФ - о политически значимых лицах.
Россия уведомила о том, что продолжается работа и по выстраиванию правовых механизмов, направленных на возможность применения в качестве иных мер уголовно-правового характера конфискацию денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
Присутствовавшие на заседании страны-члены ФАТФ, секретариаты ЕАГ и ФАТФ полностью поддержали Россию. А секретариат МАНИВЭЛ вышел с инициативой снятия с повестки дня защиты очередного отчета о прогрессе до 2017 года, сообщил Росфинмониторинг.
"Мы удовлетворены результатами защиты отчета. Страны-участники МАНИВЭЛ остались приверженцами стандартов, выработанных международным сообществом, исходя из чисто профессиональной оценки систем ПОД/ФТ, вне влияния политических и идеологических факторов", - приводятся в сообщении слова Ю.Чиханчина.