Согласно документам окружного суда Техаса и заявлениям Налоговой службы США, подсудимый подавал фейковые декларации c 2017 по 2019 год. Он занижал или вовсе не сообщал о продажах биткоинов на сумму около $4 млн, утверждает обвинение.
При подаче налоговых деклараций подсудимый вводил в заблуждение своего бухгалтера, а также применял различные методы сокрытия своих транзакций, например, перемещал свои биткоины через несколько криптокошельков и обменивая криптоактивы на наличные при частных встречах, объявила прокуратура. По оценке суда, налоговые потери составили более $1 млн.
По совокупности преступлений окружной суд Техаса назначил инвестору наказание в виде двух лет тюремного заключения.
«Двухлетний тюремный срок стал первым уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов от инвестиций на криптовалюте», — заявили в офисе по расследованию уголовных преступлений города Хьюстона.В дополнение к отбыванию тюремного заключения, судья Роберт Питман (Robert Pitman) постановил, что подсудимый должен отбыть еще один год под надзором полиции и выплатить штраф в $1,1 млн.
Ранее генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) заявил, что в ближайшие пять лет прокуроры и налоговики получат возможность использовать инструменты на базе искусственного интеллекта для раскрытия налоговых преступлений. Гронагер добавил, что, по его данным, налоговые службы США уже используют ИИ для отслеживания налоговых уклонистов, скрывающих от ведомства свои доходы с оборота цифровых активов.