В октябре 2023 года мужчина из Элирии, штат Огайо, вышел на связь с мошенником, позвонив ему по номеру телефона, который был указан на всплывающем окне компьютера. Мужчина пытался решить некую техническую проблему. Злоумышленник напугал мужчину, сказав, что его пенсионный счет уже взломан, а средства звонящего уже переводятся на китайские и российские счета. Кроме того, часть украденных пенсионных накоплений была потрачена в казино в Лас-Вегасе, утверждал телефонный мошенник.
Злоумышленник заверил пострадавшего, что техническую проблему можно решить, а несанкционированные транзакции — остановить, перечислив определенную сумму. Аферист убедил мужчину предоставить ему удаленный доступ к компьютеру, внушив, что тем самым жертва защитит свой пенсионный счет. Затем преступник похитил у обманутого пользователя $425 000, которые были переведены на различные криптовалютные адреса.
Прокуратура проанализировала транзакции в блокчейне и выяснила, что украденные средства были конвертированы в стейблкоины USDT. В июле был оформлен федеральный ордер на изъятие 947 883 USDT, а затем эти криптоактивы были переведены на подконтрольный правоохранителям адрес.
Если суд удовлетворит ходатайство об отчуждении конфискованных криптоактивов, полиция сможет выплатить жертве компенсацию. Оставшиеся криптовалюты, хранящиеся на адресе злоумышленника, будут считаться конфискованными как доход от мошенничества, сообщил Минюст США.
Несколько лет назад полиция обвинила жителя Огайо в организации криптосхемы. Он называл себя опытным трейдером, специализирующимся на деривативах биткоинов. Таким образом криптомошенник украл у инвесторов $10 млн.