По данным правоохранителей, в период с декабря 2021 года по март 2023 года блогер со своими сообщниками привлек 325,6 млрд корейских вон (около $232,7 млн) от более чем 15 000 жертв, которые инвестировали в 28 криптоактивов. Шесть из них были выпущены командой криптоинфлюенсера, которая манипулировала курсом токенов.
Мошенники были нацелены на людей среднего и пожилого возраста. Они выдавали себя за должностных лиц Службы по финансовому надзору Южной Кореи (FSS), убеждая жертв вкладывать в токены крупные суммы. Некоторым инвесторам пришлось для этого продать свои квартиры.
Позднее пострадавшие клиенты потребовали у блогера компенсацию за плохие советы по инвестициям, которые оказались убыточными. Контент-мейкер сбежал в Австралию, но скрыться ему не удалось — он был задержан полицией. Всего было арестовано 215 человек, 12 из которых остаются под стражей. Правоохранители конфисковали у мошенника 22 BTC на сумму $1,95 млн и намерены изъять еще $34 млн, полученные незаконным путем.
Южная Корея планирует ужесточить регулирование международных транзакций с криптовалютами, чтобы усилить защиту инвесторов. Недавно власти страны сообщили, что обяжут криптоплатформы проходить регистрацию и ежемесячно отчитываться о международных транзакциях Банку Кореи.
В апреле Южная Корея ужесточила требования для размещения альткоинов на местных криптобиржах для повышения безопасности трейдинга.