Скидка 50%! Опережайте рынок в 2025 году с InvestingProКупить со скидкой

Регулятор Нигерии заморозил банковские счета пользователей Kucoin и Bybi

Опубликовано 12.09.2024, 12:09
Обновлено 12.09.2024, 12:35
Регулятор Нигерии заморозил банковские счета пользователей Kucoin и Bybi
USD/TRY
-
USDT/USD
-

GetBlock Magazine - Что произошло? Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) получила разрешение суда на заморозку банковских счетов на общую сумму свыше $330 000, принадлежащих подозреваемым пользователям глобальных централизованных криптобирж (CEX) Kucoin и Bybit. По словам чиновников, эти пользователи манипулировали нацвалютой в ходе своей торговой деятельности, что способствовало падению ее курса. Биржи также обвиняются в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Материал NairaMetrics

Что еще известно? Следователь EFCC Окоро Филип напрямую обвинил криптотрейдеров на Bybit и Kucoin в снижении курса найры. Так, в судебном иске от 3 сентября владельцы банковских счетов обвиняются в незаконных операциях с валютой и криптовалютами. Он также раскритиковал Kucoin и Bybit за несоблюдение обязательных правил борьбы с отмыванием денег.

Следователь пояснил, что биржи позволяют обменивать стейблкоины USDT от компании Tether с привязкой к курсу доллара США на другие валюты, включая найру. В свою очередь обменные курсы, определяемые пользователями этих криптовалют, негативно влияют на найру, искусственно занижая ее стоимость.

Помимо этого, EFCC утверждает, что на указанных биржах обращаются средства, связанные с преступной, в том числе террористической, деятельностью.

Комиссия нацелилась на глобальные криптобиржи всего через несколько дней после того, как Центральный банк Нигерии (CBN) попытался остановить падение курса найры. Так, ЦБ продал доллары обменным пунктам по более низкому курсу, чем на официальном валютном рынке.

Интервенция последовала за неделями непрерывного снижения курса найры, которое связывают с резким повышением спроса на доллары. С начала года курс найры снизился примерно на 70%. Эксперты полагают, что снижение будет продолжаться до тех пор, пока страна не сократит спрос на доллары.

В июле об уходе из Нигерии объявила криптобиржа OKX. С 30 августа местные клиенты не могут получить доступ к своим счетам, однако их оставшиеся средства, по утверждению OKX, по-прежнему защищены.

Ранее Binance прекратила поддержку нигерийской нацвалюты в своих продуктах. Власти Нигерии еще в феврале обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов, арестовав ее топ-менеджеров Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу. Последнему удалось сбежать из-под ареста, Гамбарян все это время находился в тюрьме и предстал перед судом 2 сентября.

В заключении здоровье Гамбаряна ухудшилось из-за малярии и пневмонии, а также межпозвоночной грыжи. Прокуратура, вопреки заявлениям родственников, утверждает, что он отказался от лечения. Американские чиновники назвали арест Гамбаряна захватом заложника и призвали Белый дом поспособствовать его скорейшему освобождению.

Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)