Сеть Олумиде Осункойе (Olumide Osunkoya), утверждает ведомство, с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года обработала транзакции на сумму около 2,6 млн фунтов стерлингов ($3,4 млн). По мнению Управления, дело Осункойе подпадает под действие положения 2017 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
В FCA объявили, что сейчас на территории Великобритании нет установленных на законных основаниях криптоматов, и предупредили всех владельцев цифровых активов о высоких рисках, включая возможность потери всех инвестированных средств, при пользовании подобными устройствами.
Дело передано в Вестминстерский магистратский суд и должно быть рассмотрено 30 сентября. Осункойе стал вторым гражданином Великобритании, подозреваемом в незаконном управлении сетью нелегальных криптоматов.
Ранее полиция Великобритании обвинила 37-летнего жителя графства Кент Хабибура Рахмана (Habibur Rahman) в установке незарегистрированных криптоматов и отмывании 300 000 фунтов стерлингов ($393 700) через криптовалюты.