Расследование проводят Индийский центр по координации киберпреступлений (I4C), а также Министерство электроники и информационных технологий Индии (MeitY). Ведомства предприняли усилия по пресечению незаконных операций, которые предположительно могут проводиться через Telegram. Текущее расследование сосредоточено на одноранговых (P2P) коммуникациях на платформе.
Telegram соблюдает правила, касающиеся информационных технологий в Индии. Согласно этим правилам, платформы обязаны назначить специалиста, ответственного за соблюдение требований, и публиковать ежемесячные отчеты. Однако отсутствие физического офиса Telegram в Индии мешает властям запрашивать данные о пользователях, пояснили ведомства.
Ранее платформа была замешана в скандале, связанном с Национальным вступительным экзаменом на квалификацию (бакалавр) — NEET, который проводится в Индии. По данным местных СМИ, экзаменационный лист для медицинского вступительного экзамена был «слит» и продан в Telegram по цене от 5 000 ($59) до 10 000 рупий ($119). Этот инцидент вызвал протесты студентов, и дело дошло до Верховного суда.
Ситуацию усугубляет и то, что несколько дней назад основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции по обвинению в отсутствии модерации на платформе. Правоохранители утверждают, что это способствовало развитию преступной деятельности в Telegram.
Позднее команда Telegram заявила, что компания соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах — модерация на платформе соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Поэтому абсурдно утверждать, будто платформа или ее владелец должны нести ответственность за злоупотребления, совершенные другими людьми, заявила команда Telegram.
В июне власти Индии сформировали спецподразделение по цифровой криминалистике и блокчейну для борьбы с растущим использованием криптовалют в незаконном обороте наркотиков, а также для отслеживания подозрительных транзакций в даркнете.