GetBlock Magazine - Что произошло? Группа американских инвесторов подала коллективный иск в суд Сиэтла против крупнейшей в мире централизованной криптобиржи (CEX) Binance и ее основателя и бывшего гендиректора Чанпэна Чжао. Истцы утверждают, что биржа способствовала отмыванию украденных у них криптоактивов, в результате чего они понесли убытки. В исковом заявлении Binance называется «империей отмывания криптовалют».
Исковое заявление
Что еще известно? Истцы считают, что деятельность биржи нарушает «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (RICO), поскольку она являлась неотъемлемой частью процесса отмывания украденных криптовалют.
Утверждается, что руководство платформы знало о противоправных действиях некоторых пользователей, однако поощряло их, поскольку это приносило выгоду для бизнеса.
Так, хакеры использовали Binance для затруднения работы правоохранителей по отслеживанию ончейн-активности и их связи с украденными криптовалютами. В результате отслеживание и восстановление активов существенно затрудняется.
В прошлом году власти США также обвинили Binance в отмывании денег. В рамках соглашения компания согласилась выплатить штраф на 4,3 млрд долларов и допустить к контролю за деятельностью биржи независимых наблюдателей.
Сам Чжао также признал вину и в апреле получил четыре месяца тюрьмы, в то время как прокуратура запрашивала для него три года. Он начал отбывать наказание в июне и выйдет на свободу в сентябре.
В июне 2023 года иск против Binance подала и Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор обвинил биржу в работе без регистрации, предложении незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов и искусственном завышении объема торгов.
Юрисконсульт компании-разработчика ПО для Ethereum ConsenSys Билл Хьюз заявил, что новый коллективный гражданский иск был «предсказуемым». Так, он направлен на извлечение выгоды из преследования Binance государством.
Источник: X.com
По мнению Хьюза, истцам будет трудно доказать обвинения, однако новый иск ставит биржу в трудное положение и может иметь последствия для всей криптоиндустрии, если будет принят судом к рассмотрению. В частности, в этом случае в судебном порядке будет рассматриваться эффективность блокчейн-аналитики и восстановления активов.
Хьюз также отметил, что у истцов хорошие адвокаты, которые ранее выступали в судах против Facebook (NASDAQ:META) из-за нарушения конфиденциальности, банка Wells Fargo (NYSE:WFC) из-за мошенничества со счетами, а также компаний по производству опиоидов. «Они чуют запах крови в воде», — заключил Хьюз.