По данным ZachXBT, за прошлый год хакер вывел около 11 200 ETH с миксера транзакций Tornado Cash порциями по 100 монет. Затем данные средства он переводил в «обернутые» ETH (WETH), перечислял на новый адрес, менял на стейблкоины USDC и использовал часть из них для покупки карточек коллекционной игры Magic: The Gathering. Также часть средств была переведена на централизованные биржи Kraken, Bitpay и Coinbase (NASDAQ:COIN).
1/ Throughout this year I have been monitoring someone who has withdrawn 11,200+ ETH ($25M) from Tornado Cash and spent the majority of it on Magic The Gathering (MTG) trading cards. Here’s my analysis of where the funds went and what the potential source of funds could be.— ZachXBT (@zachxbt) December 7, 2023
Аналитик отмечает, что хакер обратился к американскому брокеру, который находил продавцов карточек коллекционной игры. Он потратил «миллионы на стартовые колоды, альфа-наборы и запечатанные коробки с картами», за которые переплачивал 5-10%. При этом хакер отправил брокеру криптовалюту заранее, поэтому покупатели не знали его личность. Все купленные карты редкие и стоят достаточно дорого, а сделки по их продаже проходят достаточно редко.
Напомним, что проект Uranium Finance ― это форк биржи Uniswap V2 на базе Binance Smart Chain. Хакеру удалось вывести из протокола различных токенов на сумму $50 млн, причем взлом произошел во время миграции.