Бывший председатель южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb Ли Чон Хун (Lee Jeong-hoon) обвиняется в мошенничестве, причинении ущерба на сумму более 110 млрд вон (более $85 млн), а также обмане инвестора — председателя BK Group Ким Бёнгуна (Kim Byung-gun).
По данным следствия, Ли Чон Хун предложил главе косметической компании BK Group инвестировать средства в криптовалютную биржу, а затем принять участие в совместном управлении Bithumb. В качестве финансового обеспечения будущего сотрудничества Ли Чон Хун гарантировал дополнительную эмиссию и передачу BK Group токенов биржи BXA Coin в эквиваленте суммы инвестиций.
Обвинение заявляет, что Ли отдавал себе отчет о существующих проблемах с листингом токена BXA, но намеренно скрыл эту информацию от Кима. Кроме того, прокуроры убеждены, что план Ли по реструктуризации бизнеса Bithumb был изначально направлен на получение незаконной прибыли.
Команда защиты оспаривает выдвинутые обвинения и ссылается на то, что Ли выполнил все обязательства как продавец, а также продлил срок оплаты токенов по требованию. По их мнению, Ким неожиданно решил выйти из сделки через подачу в суд иска о мошенничестве.
Ожидается, что Высокий суд Сеула вынесет вердикт по делу Bithumb 18 января 2024 года. Решение суда может привести к переоценке структур управления криптовалютными биржами Южной Кореи, а также изменить политику и практику обмена криптоактивами.
Ранее биржа Bithumb уведомила общественность о планах выхода в 2025 году на KOSDAQ, южнокорейский аналог фондовой биржи Nasdaq, с первичным публичным размещением акций.