Нишад Сингх (Nishad Singh) выступил в федеральном суде Манхэттена во время уголовного процесса над Бэнкманом-Фридом (Sam Bankamn-Fried). Он рассказал, что часто обращался к Бэнкману-Фриду, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу чрезмерных расходов компании.
Основная часть предполагаемого мошенничества Бэнкмана-Фрида заключается в исчезновении миллиардов долларов средств клиентов, которые должны были быть инвестированы в криптовалюту и храниться на их счетах. Бэнкману-Фриду предъявлены семь уголовных обвинений, связанных с крахом FTX и Alameda Research, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Сам Бэнкман-Фрид не признает себя виновным.
В суде была представлена таблица инвестиций FTX, сделанных в 2021 году. Они включали $499 млн, вложенных в стартап Anthropic, и $200 млн — в инвестиционную компанию K5. Сингх сказал, что затраты на K5 вызывают наибольшую тревогу. По его словам, он говорил Бэнкману-Фриду о своей обеспокоенности тем, что инвестиции в K5 могут «принести какую-либо прибыль». Он также спросил Бэнкмана-Фрида, были ли инвестиции сделаны из его личных денег или с использованием средств FTX. Документы показали, что финансирование пришло из компании Alameda.
Согласно еще одной таблице трат FTX, представленной присяжным, $205 млн было потрачено на арену FTX в Майами, $150 млн ушло в Высшую бейсбольную лигу, $28,5 млн были отправлены Стивену Карри (Stephen Curry), а еще $50 млн — Тому Брэди (Tom Brady) и Жизель Бюндхен (Giselle Bundchen). Сингх признал, что даже после того, как узнал, что деньги клиентов участвуют в расходах FTX, все равно давал зеленый свет для транзакций. По его словам, когда он выражал свою обеспокоенность по поводу расточительных расходов Банкману-Фриду, он часто не получал ответа.
Недавно бывший глава FTX попросил федерального судью разрешить ему прием лекарств от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он утверждает, что в противном случае не сможет сосредоточиться на иске. Накануне временная администрация FTX подала в суд на родителей Бэнкмана-Фрида с требованием вернуть инвесторам «миллионы долларов».