Со ссылкой на близкие к судопроизводству источники стало известно, что прокуратура ожидает от бывшего директора хедж-фонда Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) свидетельских показаний, доказывающих вину Сэма Бенкмана-Фрида (Sam Bankman-Fred) в краже активов клиентов и крахе экосистемы FTX Group.
Alameda Research сыграла ключевую роль в крахе биржи FTX, убеждена прокуратура. Особые личные отношения между Эллисон и Бэнкманом-Фридом позволили хедж-фонду занимать неограниченные суммы у FTX, используя их для небиржевой деятельности, включая политические пожертвования.
Прокуроры заявили, что к осени 2022 года задолженность Alameda перед FTX составила почти $14 млрд, а Эллисон и ближайшее окружению знали правду о растрате средств клиентов, несмотря на то, что Бенкман-Фрид «лгал миру» о безопасности своей криптоплатформы.
На прошлой неделе суд заслушал показания соучредителя и бывшего технического директора FTX Гэри Ванга (Gary Wang), который признался в причастности к мошеннической деятельности, связанной с крахом криптобиржи. Ванг заявил, что по прямому распоряжению Бенкмана-Фрида он лично написал код, который генерировал ложные данные о состоянии страхового фонда FTX.
Ранее в Окружной суд Северной Калифорнии был подан коллективный иск от лица местного жителя Нира Лахава (Nir Lahav) против биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). Крупнейшую криптобиржу мира обвиняют в недобросовестной конкуренции и преднамеренном уничтожении площадки FTX.