GetBlock Magazine - Что произошло? Binance пересматривает варианты ведения бизнеса в России и допускает в том числе полный уход с местного рынка, сообщил представитель криптобиржи в комментарии WSJ. Ранее журналисты издания сообщали, что Минфин США заинтересовался деятельностью платформы из-за ее работы с российскими банками из санкционного списка. После этого Binance запретила российским пользователям одноранговой платформы торги в любом фиате, кроме рублей.
Материал WSJ
Что еще известно? В марте сенаторы США назвали Binance «рассадником незаконной финансовой деятельности». Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл заявили, что биржа способствовала выплатам свыше 10 млрд долларов преступникам и учреждениям/лицам, уклоняющимся от соблюдения санкций. Они потребовали от локальной и глобальной платформ предоставить документы, подтверждающие нормативно-правовое соответствие.
В прошлом году Binance ввела для российских клиентов лимит на депозиты в размере 10 000 евро в рамках соблюдения санкций ЕС. «В соответствии с санкционными правилами, юридическим лицам Binance, зарегистрированным в ЕС, запрещено предоставлять услуги гражданам РФ, за исключением категории лиц которые являются гражданами/резидентами ЕЭЗ или Швейцарии. Пользователям из Крыма, „ДНР“/„ЛНР“ доступ к платформе также запрещен», — напомнили в апреле текущего года представители биржи.
Тогда же компания наняла бывшего исполнительного директора Morgan Stanley (NYSE:MS) Ноа Перлмана в качестве руководителя отдела нормативно-правового соответствия. Он отметил, что неопределенная нормативная среда для криптовалют сделала его работу чрезвычайно сложной.
В мае Минюст США начал расследование на предмет того, использовалась ли Binance для обхода санкций против РФ.
В настоящий момент на Binance P2P россиянам из РФ доступны только рубли, а проживающим за ее пределами гражданам — все валюты, кроме рубля, евро, доллара и гривны, и только при наличии подтвержденного адреса. Также из списка доступных способов оплаты исключены российские банки, попавшие под санкции.
Биржа OKX также удалила с P2P-платформы способы оплаты Сбер (MCX:SBER), Альфа и Тинькофф (LON:TCSq), ранее российские банки под санкциями перестала поддерживать и Bybit P2P.