GetBlock Magazine - Что произошло? Федеральное бюро расследований США отчиталось о конфискации BTC и стейблкоинов USDT общей стоимостью $397 221 с шести счетов глобальной криптобиржи Binance в мае. Не называя конкретных причин, сотрудники ведомства отметили, что активы были арестованы за нарушение федерального законодательства.
Отчет ФБР
Что еще известно? В настоящий момент глобальная платформа является ответчиком по искам сразу двух американских регуляторов: Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Несмотря на это, Binance по-прежнему сотрудничает с правоохранителями по всему миру, включая США, в вопросах выявления средств, связанных с преступной деятельностью.
В комментарии изданию Blockworks представитель Binance вновь подчеркнул, что биржа применяет методы идентификации клиентов (KYC) и ограничивает доступ к глобальной платформе для граждан США вне зависимости от их географического местонахождения. Обвинения в допуске американцев к торгам на Binance.com компании предъявила CFTC в марте текущего года.
В конце июля Binance подала ходатайство об отклонении иска CFTC, а в августе запросила защитный ордер против SEC, поскольку регулятор затребовал многочисленную документацию, не относящуюся к делу об обвинении в работе без регистрации и торговле незарегистрированными ценными бумагами.