🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Власти Литвы обвинили криптокомпании в отказе от борьбы с отмыванием денег

Опубликовано 04.08.2023, 19:38
Обновлено 04.08.2023, 22:35
© Reuters.  Власти Литвы обвинили криптокомпании в отказе от борьбы с отмыванием денег
EUR/RUB
-

Представитель финансовой разведки сообщил, что по состоянию на 2 августа в список вошли как популярные в стране криптофирмы, так и их финансовые посредники. В опубликованном списке есть Spectro Finance и Bitgron, которые пока получили только предупреждение FNTT. А BXChange, Kaiser Exchange International, Entara, Stirdena, Hodleris и Katren CD должны будут выплатить штраф размером до 1,1 млн евро.

Нарушители AML могут подать апелляцию в Вильнюсский окружной административный суд в течение месяца с момента получения предписания. Однако в правоохранительном ведомстве поясняют: обжалование не отменяет решение регулятора и не приостанавливает его исполнение, за исключением случаев наложения штрафов или отзыва лицензии.

Годом ранее Министерство финансов Литвы сообщило, что на фоне международной напряженности и роста криптоиндустрии в стране появятся новые правила для держателей цифровых активов и будут приняты необходимые поправки в законодательство для борьбы с отмыванием денег.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)